RAM
New member
Almanya’da kara para aklamayı ört bas soruşturmasında maliye ve adalet bakanlıklarına baskın
Almanya’da Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Angela Merkel’in başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin Toplumsal Demokrat Partili (SPD) Olaf Scholz’un başında olduğu Maliye Bakanlığına bağlı Mali İstihbarat Ünitesi, savcı baskınına uğradı. Baskın, Mali İstihbarat Ünitesi’nin (FIU) bankaların muhtemel kara para aklama ihtarları karşısında harekete geçmediği kuşkusuyla açılan soruşturma kapsamında düzenlendi.
Savcıların maliye bakanlığının peşine düşmesi, tam da 26 Eylül genel seçimleri için düzenlenen anketlerde SPD’nin başbakan adayı Scholz’un öbür rakiplerinin net biçimde önünde gittiği periyoda denk geldi.
Her ikisi de maliye bakanlığına bağlı olan FIU ile mali düzenleme kurumu (Bafin), Almanya tarihinin en büyük yolsuzluk skandalı olan finansal teknoloji şirketi Wirecard’ın bilançosundaki 1.9 milyar eurodan fazlasının kaybolması ve 3.2 milyar euro borcunun ortaya çıkmasıyla ilgili soruşturmada meseleleri vaktinde saptamamakla eleştirilmişti.
Savcılık sözcüsü, soruşturmayı FIU’nun 2018-2020 ortası Afrika dahil çeşitli yerlere milyonlarca euroluk kuşkulu para transferlerini araştırmamakla suçlanması niçiniyle açtıklarını belirtti. Adalet ve maliye bakanlıklarında yapılan aramaları, kuruma kuşkulu para akışını görmezden gelmesi istikametinde talimat gelip gelmediğini öğrenmek için yaptıklarını vurguladı.
Bankalar tarafınca silah, uyuşturucu kaçakçılığı ve terör finansmanıyla kontaklı olduğu kaygılarıyla uyarılan FIU’nun kurumun ihtarları kayda geçirdiğini, lakin kanun uygulayıcı güvenlik teşkilatlarına iletmediğini aktaran savcılar, FIU’nın kara para aklama belgelerinin sorumluluğunu üstlendiği 2017’den beri kuşkulu faaliyet raporlarında büyük bir azalma olduğu bulgusunu da araştırdıklarını belirtti. FIU’da yaptıkları aramalarda adalet ve maliye bakanlıklarıyla fazlaca ağır irtibat saptandığından bu bakanlıklarda arama yapıldığının altını çizdi.
Maliye bakanlığından yapılan açıklamada soruşturmanın desteklendiği ve bakanlık çalışanlarına kuşku yöneltilmediği lisana getirildi.
Almanya’da Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Angela Merkel’in başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin Toplumsal Demokrat Partili (SPD) Olaf Scholz’un başında olduğu Maliye Bakanlığına bağlı Mali İstihbarat Ünitesi, savcı baskınına uğradı. Baskın, Mali İstihbarat Ünitesi’nin (FIU) bankaların muhtemel kara para aklama ihtarları karşısında harekete geçmediği kuşkusuyla açılan soruşturma kapsamında düzenlendi.
Savcıların maliye bakanlığının peşine düşmesi, tam da 26 Eylül genel seçimleri için düzenlenen anketlerde SPD’nin başbakan adayı Scholz’un öbür rakiplerinin net biçimde önünde gittiği periyoda denk geldi.
Her ikisi de maliye bakanlığına bağlı olan FIU ile mali düzenleme kurumu (Bafin), Almanya tarihinin en büyük yolsuzluk skandalı olan finansal teknoloji şirketi Wirecard’ın bilançosundaki 1.9 milyar eurodan fazlasının kaybolması ve 3.2 milyar euro borcunun ortaya çıkmasıyla ilgili soruşturmada meseleleri vaktinde saptamamakla eleştirilmişti.
Savcılık sözcüsü, soruşturmayı FIU’nun 2018-2020 ortası Afrika dahil çeşitli yerlere milyonlarca euroluk kuşkulu para transferlerini araştırmamakla suçlanması niçiniyle açtıklarını belirtti. Adalet ve maliye bakanlıklarında yapılan aramaları, kuruma kuşkulu para akışını görmezden gelmesi istikametinde talimat gelip gelmediğini öğrenmek için yaptıklarını vurguladı.
Bankalar tarafınca silah, uyuşturucu kaçakçılığı ve terör finansmanıyla kontaklı olduğu kaygılarıyla uyarılan FIU’nun kurumun ihtarları kayda geçirdiğini, lakin kanun uygulayıcı güvenlik teşkilatlarına iletmediğini aktaran savcılar, FIU’nın kara para aklama belgelerinin sorumluluğunu üstlendiği 2017’den beri kuşkulu faaliyet raporlarında büyük bir azalma olduğu bulgusunu da araştırdıklarını belirtti. FIU’da yaptıkları aramalarda adalet ve maliye bakanlıklarıyla fazlaca ağır irtibat saptandığından bu bakanlıklarda arama yapıldığının altını çizdi.
Maliye bakanlığından yapılan açıklamada soruşturmanın desteklendiği ve bakanlık çalışanlarına kuşku yöneltilmediği lisana getirildi.