Muqe
New member
MİLANO – Dar geliyor nakit transferi Ulusal topraklara giriş ve çıkışlarda daha yüksek cezalar, el koymaların sıkılaştırılması ve beyan yükümlülüklerinin ihlal edilmesi durumunda veya bunun suç faaliyetleriyle bağlantılı olabileceğine dair belirtilerin ortaya çıkması durumunda yetkililerin parayı alıkoyma olasılığı. Pazartesi günkü toplantı gündeminde nakit paraya ilişkin kanun hükmünde kararname taslağında bu öngörülüyor.
4 maddelik düzenlemeyle, 2000 yılındaki altın piyasasına ilişkin düzenlemelerde ve 2008 yılında çıkarılan döviz düzenlemelerine ilişkin kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılıyor. Özellikle nakit konusunda, beyan etme yükümlülüğü, ulusal topraklara 10.000 Euro'ya eşit veya daha fazla miktarda nakit ile giren veya çıkan herkes için geçerlidir: yükümlülüğün yalnızca bilgilerin yanlış veya eksik olması durumunda yerine getirilmediği de eklenmiştir. , ama aynı zamanda “kontrol amacıyla nakit sağlanmazsa”.
Romanya Krallığı tahvili bavulda beyan edilmedi: 21 milyon lira para cezasına çarptırıldı
kaydeden Lucia Landoni
19 Kasım 2024
Daha basit nöbetler
Daha sonra, beyan yükümlülüklerinin kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi veya “nakit, refakatli veya refakatsiz olarak nakit paranın iade edileceğine dair emarelerin ortaya çıkması halinde, Gümrük ve Tekel Kurumu ile Mali Polisin paraya el koyabileceği” yönünde yeni bir madde getiriliyor. miktarı ne olursa olsun, suç faaliyetiyle ilgili olabilir.” “10.000 Euro'dan az miktarda nakit para, refakatçi veya refakatsiz durumunda dahi” emredilebilen geçici gözaltının azami süresi 30 gündür ve belirli durumlarda 90 güne kadar uzatılması mümkündür. “Ceza hukukunun uygulanması için gerekli unsurları” tespit eder.
Yaptırımlar artıyor
Ayrıca kontroller rastgele olmanın yanı sıra BT prosedürlerini kullanan risk analizine de dayalı olabilir. Ve elde edilen veri ve bilgiler vergi amacıyla kullanılabilir. Ayrıca, aktarılan veya aktarılmaya çalışılan nakit paraya el konulması için en az 10 bin avro olan eşik kaldırılarak, el koyma için belirlenen sınırlar yükseltildi (mevcut yüzde 30 ve aşım tutarının yüzde 50'si yüzde 50, 70'e çıkıyor). ve %100). Nöbet, “yanlış veya eksik” bilgilerle de gerçekleşebilir. Haciz miktarı 900 avrodan az, 1.000.000 avrodan fazla olamaz. Son olarak cezalar da 300 euro yerine minimum 900 eurodan başlayarak sertleştirildi.
4 maddelik düzenlemeyle, 2000 yılındaki altın piyasasına ilişkin düzenlemelerde ve 2008 yılında çıkarılan döviz düzenlemelerine ilişkin kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılıyor. Özellikle nakit konusunda, beyan etme yükümlülüğü, ulusal topraklara 10.000 Euro'ya eşit veya daha fazla miktarda nakit ile giren veya çıkan herkes için geçerlidir: yükümlülüğün yalnızca bilgilerin yanlış veya eksik olması durumunda yerine getirilmediği de eklenmiştir. , ama aynı zamanda “kontrol amacıyla nakit sağlanmazsa”.
Romanya Krallığı tahvili bavulda beyan edilmedi: 21 milyon lira para cezasına çarptırıldı
kaydeden Lucia Landoni
19 Kasım 2024
Daha basit nöbetler
Daha sonra, beyan yükümlülüklerinin kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi veya “nakit, refakatli veya refakatsiz olarak nakit paranın iade edileceğine dair emarelerin ortaya çıkması halinde, Gümrük ve Tekel Kurumu ile Mali Polisin paraya el koyabileceği” yönünde yeni bir madde getiriliyor. miktarı ne olursa olsun, suç faaliyetiyle ilgili olabilir.” “10.000 Euro'dan az miktarda nakit para, refakatçi veya refakatsiz durumunda dahi” emredilebilen geçici gözaltının azami süresi 30 gündür ve belirli durumlarda 90 güne kadar uzatılması mümkündür. “Ceza hukukunun uygulanması için gerekli unsurları” tespit eder.
Yaptırımlar artıyor
Ayrıca kontroller rastgele olmanın yanı sıra BT prosedürlerini kullanan risk analizine de dayalı olabilir. Ve elde edilen veri ve bilgiler vergi amacıyla kullanılabilir. Ayrıca, aktarılan veya aktarılmaya çalışılan nakit paraya el konulması için en az 10 bin avro olan eşik kaldırılarak, el koyma için belirlenen sınırlar yükseltildi (mevcut yüzde 30 ve aşım tutarının yüzde 50'si yüzde 50, 70'e çıkıyor). ve %100). Nöbet, “yanlış veya eksik” bilgilerle de gerçekleşebilir. Haciz miktarı 900 avrodan az, 1.000.000 avrodan fazla olamaz. Son olarak cezalar da 300 euro yerine minimum 900 eurodan başlayarak sertleştirildi.