RAM
New member
Şeffaflık sicili, kara para aklamaya karşı mücadeleye yardımcı olmayı amaçlıyor, ancak şirketler buna uymuyor: Haziran 2022’ye kadar kayıt olmaları gerekiyor, ancak çok azı kayıp.
Kara para aklamaya karşı yürütülen çabaların bir parçası olan ulusal şeffaflık sicilinde şirket verilerinin neredeyse yarısı hala eksik. Berlin’deki Federal Maliye Bakanlığı’nın Cumartesi günü talep üzerine yaptığı duyuruya göre, Aralık ayı başında yaklaşık 1,5 milyon limited şirketten (GmbH) 838.348’i kanunen gerekli bilgileri girmişti. “Welt am Sonntag” daha önce bu sayıyı bildirmişti.
Şirketler, gerçek hak sahiplerini, yani gerçek sahiplerini şeffaflık siciline girmelidir. Bu, şirketlerin gerçekte kimin arkasında olduğunu açıkça ortaya koymalıdır. Bu opak yapıları ortaya çıkarmak için önemlidir. Örneğin, yaptırımlara tabi olan suçlu klanlar ve Rus oligarklar, mülklerini karmaşık kurumsal ağların arkasına saklıyorlar.
Para cezaları yalnızca geçiş döneminden sonra tehdit edilir
Ortaklıkların 30 Haziran 2022 tarihine kadar gerçek lehdarları tam adları, doğum tarihleri, ikametgâhları ve uyrukları ile fiilen sicile kaydetmeleri gerekmektedir. Tescil yükümlülüğüne uymayanlara para cezası uygulanır. Ancak Maliye Bakanlığından bir sözcü, Haziran 2023’e kadar bir geçiş dönemi olduğuna dikkat çekti. Ancak o zaman Federal İdare Dairesi para cezası uygulayabilir. Bakanlık ayrıca “şeffaflık siciline giriş sayısını artırmak ve verilerin kalitesini iyileştirmek için hangi ek seçeneklerin mevcut olduğunu” inceliyor.
Gümrük polisi birliği başkanı Frank Buckenhofer, kara para aklama ve terörün finansmanı gibi suçların tespitinin zayıf veri durumu nedeniyle daha zor hale getirilmesini eleştirdi. Welt am Sonntag’a “Eksik bir şeffaflık sicili, polis soruşturmalarını geciktiriyor, bu can sıkıcı olmaktan da öte,” dedi.
Eksik veya yanlış giriş olması durumunda, yetkililer, göze çarpan bir tüzel kişiliğin gerçek sahibinin kim olduğunu bulmak için dolambaçlı yoldan gitmek zorunda kalacaktı. Sol milletvekili Pascal Meiser, “Şeffaflık sicili, şirketlerin ve gayrimenkullerin şeffaf olmayan mülkiyet yapılarının karanlığına kapsamlı bir ışık tutmaktan hâlâ kilometrelerce uzakta” dedi.