Muqe
New member
Kara para aklama, terörizm veya diğer mali suçlara ilişkin potansiyel olarak şüpheli işlemler azalıyor. İnşaat işlerinden elde edilen krediler bağlamında bile Superbonus açığı artık fiilen kapanmıştır. Ancak PNRR veya Rusya ile para akışı gibi yakından takip edilmesi gereken unsurlar var.
2023 yılında İtalya Bankası Mali Bilgi Birimi'ne alınan şüpheli işlem raporları, 2022'ye göre %3,2 düşüşle 150.418 oldu.. Son yıllardaki “önemli büyümenin” ardından, aynı zamanda aşağıdakilerle ilgili olanların da “güçlü azalması” nedeniyle bir düşüş söz konusudur: vergi kredilerinin transferi: Kredi transferlerine ilişkin raporlar 2.816'dan 743'e düştü, “ayrıca 2021'den itibaren inşaat müdahalelerinden kaynaklanan vergi kredilerinin devredilebilirliğini etkileyen düzenleyici değişiklikler nedeniyle”.
Terörizmin finansmanıyla ilgili SOS'ler daha da azaldı, ancak 7 Ekim'deki Hamas saldırısının ardından bir iyileşme görüldü.
UIF raporu, raporların karmaşıklığının artmaya devam ettiğinin altını çiziyor.
Şüphe türlerine göre; ekonomik destek politikaları ve özellikle Pnrr ile ilgili bilgi akışı önemlidir. Kamu garantileri, geri ödeme konusunda mali kapasitesi azalmış ve kara para aklamanın önlenmesi açısından birden fazla anormallikle karakterize edilen müşterilerin krediye erişimini desteklemiştir. UIF, potansiyel olarak organize suçla ilişkilendirilebilecek raporların sayısının hala yüksek olduğunu yazıyor.
Ulusal Kurtarma ve Dayanıklılık Planı'nın tam olarak içinde kalarak, fonlarla ilgili şüpheli finansal işlemlere ilişkin rapor akışı 2023 yılında da devam etti ve özellikle bu verilerin analizi “bölgede son zamanlarda yüz milyonlarca avro tutarında önleyici el koymaların gerçekleştirilmesine” yol açtı. Maksimum dolandırıcılık soruşturması“, dedi Mali Bilgi Birimi müdürü Enzo Serata, 2023 faaliyetlerine ilişkin raporu sunarken. Bu akışların yeniden inşası için “raporlar ve ilgili içgörüler belirleyiciydi; bu, diğer soruşturma unsurlarıyla birlikte, dolandırıcılığa çeşitli kapasitelerde katılan kişiler”.
Bir diğer ilgi alanı ise Rusya. “Hem nesnel açıklamalar hem de toplu AML raporlaması konuyla ilgilidir nakit işlemlerde daha fazla büyüme2022 yılına göre daha kontrollü olmasına rağmen; dahası, SOS'un daha büyük bir kısmının nesnel iletişimlerle bağlantısı vardır. Sara verilerinde tespit edilen yabancı transferlerin izlenmesi, soruşturma kurumlarının bilgilendirildiği üçüncü ülkelerle üçgenlenen Rusya'ya yönelik potansiyel yasa dışı akışların tespit edilmesine yol açtı.”
Geri dönüşüm olgusunun boyutu hala çok büyük. “Bankalar ve postaneler tarafından yapılan şüpheli işlemlere ilişkin raporlardan elde edilen verilere dayanan, yakında yayınlanacak bir araştırma, 2018-2022 döneminde kara para aklamanın büyüklüğünün İtalya GSYİH'sının ortalama en az %1,5-2'si kadar olacağını tahmin ediyor. bu, önleme faaliyetlerine olan bağlılığımızı artırma konusunda bizi motive eden uygun bir boyuttur”, diyor Serata.
2023 yılında İtalya Bankası Mali Bilgi Birimi'ne alınan şüpheli işlem raporları, 2022'ye göre %3,2 düşüşle 150.418 oldu.. Son yıllardaki “önemli büyümenin” ardından, aynı zamanda aşağıdakilerle ilgili olanların da “güçlü azalması” nedeniyle bir düşüş söz konusudur: vergi kredilerinin transferi: Kredi transferlerine ilişkin raporlar 2.816'dan 743'e düştü, “ayrıca 2021'den itibaren inşaat müdahalelerinden kaynaklanan vergi kredilerinin devredilebilirliğini etkileyen düzenleyici değişiklikler nedeniyle”.
Terörizmin finansmanıyla ilgili SOS'ler daha da azaldı, ancak 7 Ekim'deki Hamas saldırısının ardından bir iyileşme görüldü.
UIF raporu, raporların karmaşıklığının artmaya devam ettiğinin altını çiziyor.
Şüphe türlerine göre; ekonomik destek politikaları ve özellikle Pnrr ile ilgili bilgi akışı önemlidir. Kamu garantileri, geri ödeme konusunda mali kapasitesi azalmış ve kara para aklamanın önlenmesi açısından birden fazla anormallikle karakterize edilen müşterilerin krediye erişimini desteklemiştir. UIF, potansiyel olarak organize suçla ilişkilendirilebilecek raporların sayısının hala yüksek olduğunu yazıyor.
Ulusal Kurtarma ve Dayanıklılık Planı'nın tam olarak içinde kalarak, fonlarla ilgili şüpheli finansal işlemlere ilişkin rapor akışı 2023 yılında da devam etti ve özellikle bu verilerin analizi “bölgede son zamanlarda yüz milyonlarca avro tutarında önleyici el koymaların gerçekleştirilmesine” yol açtı. Maksimum dolandırıcılık soruşturması“, dedi Mali Bilgi Birimi müdürü Enzo Serata, 2023 faaliyetlerine ilişkin raporu sunarken. Bu akışların yeniden inşası için “raporlar ve ilgili içgörüler belirleyiciydi; bu, diğer soruşturma unsurlarıyla birlikte, dolandırıcılığa çeşitli kapasitelerde katılan kişiler”.
Bir diğer ilgi alanı ise Rusya. “Hem nesnel açıklamalar hem de toplu AML raporlaması konuyla ilgilidir nakit işlemlerde daha fazla büyüme2022 yılına göre daha kontrollü olmasına rağmen; dahası, SOS'un daha büyük bir kısmının nesnel iletişimlerle bağlantısı vardır. Sara verilerinde tespit edilen yabancı transferlerin izlenmesi, soruşturma kurumlarının bilgilendirildiği üçüncü ülkelerle üçgenlenen Rusya'ya yönelik potansiyel yasa dışı akışların tespit edilmesine yol açtı.”
Geri dönüşüm olgusunun boyutu hala çok büyük. “Bankalar ve postaneler tarafından yapılan şüpheli işlemlere ilişkin raporlardan elde edilen verilere dayanan, yakında yayınlanacak bir araştırma, 2018-2022 döneminde kara para aklamanın büyüklüğünün İtalya GSYİH'sının ortalama en az %1,5-2'si kadar olacağını tahmin ediyor. bu, önleme faaliyetlerine olan bağlılığımızı artırma konusunda bizi motive eden uygun bir boyuttur”, diyor Serata.